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Antiriciclaggio

Il Software Antiriciclaggio di Kalýos consente a Ragionieri e Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati e Operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente e consente la registrazione delle operazioni e la seguente segnalazione di quelle che, per entità, natura o altra circostanza conosciuta saranno ritenute sospette. Grazie alla collaborazione con una società leader nel settore della consulenza e formazione, Kalyos è in grado di rispondere a 360° alle esigenze e di certificazione dei professionisti, rispetto agli obblighi previsti dalla normativa.

 

A chi serve:

Il software Antiriciclaggio di Kalyos consente a Ragionieri, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati, Prestatori di servizi, Agenzie immobiliari (solo art. 12) e operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico, rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente, anche attraverso la redazione del prospetto legato alla valutazione del grado di rischio; consente altresì la registrazione delle relative operazioni eseguite per conto del cliente.

A cosa serve:

Il Software guida l’operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.

 

Vantaggi:

Integrazione - la gestione degli archivi, nel Programma Antiriciclaggio, risponde alla normativa, pertanto viene data la possibilità al professionista di gestire i propri archivi nella maniera ritenuta più consona e nel completo rispetto della normativa stessa.


 
 
   
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